Cem Uzan - Genç Parti
8/2005 (ÖZEL-TALAT ATILLA) Turktime, Uzan operasyonunu baslatan belgeye ulasti.Dönemin Kaçakçilik ve Organize Suçlar Daire Baskani Hanefi Avci’nin yazili emrinde, "listedeki 48 kisi mal kaçiriyor" seklinde TMSF’ye bildiriliyor.TMSF’nin sikayeti ile 48 kisinin tüm mal varligina el konuyor.. ISTE ILK OPERASYON TALIMATI T.C. IÇISLERI BAKANLIGI Emniyet Genel Müdürlügü Sayi: B.05.1.HGM: 0.9.0.7.0.5.opr.: 175 178 Konu: Imar Bankasi T.A.S. TMSF HUKUK DAIRESI BASKANLIGINA (Büyükdere Ca.No:143 Esentepe-Istanbul) Imar Bankasi ile ilgili olarak yürütülen sorusturma kapsaminda; Uzan gurubuna ait isyerlerinde yapilan aramalarda ele geçirilerek Sisli Cumhuriyet Savciligi’nin talimatlari ile zaptedilen bilgisayar kayitlari üzerinde yapilan incelemelerde: Ekte listesi gönderilen sahislarin özellikle Imar Bankasina el konuldugu tarihten sonra eski tarihli hisse devirleri ve araç satislari gibi islemler yaparak mal kaçirmaya yönelik uygulamalarda bulunduklari: Yine, Uzan gurubuna ait sirketlerin tahakkuk etmesi gereken vergileri vermemek için bir kisim vergi kaçirmaya yönelik islemler yaptiklari ve gurubun para transferlerinde aktif rol aldiklari ve Uzanlarla siki iliski içerisinde olduklari anlasilmistir. Bilgi ve geregini arz ederim. Hanefi AVCI 1.sinif Emniyet Müdürü Emniyet Genel Müdürü a. Kaçakçilik ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baskani ISTE AVCI'NIN LISTESI UFUK ILKIZ, ORHAN CEM SASMAZ, MÜSTAK AYVAZ, YESIM SALKIM, AHMET OGUZ OZCÜ, AKIF ÖZTABAK, ALAADDIN SAFI, EROL KÖSE, AZIZ SERTAÇ AKYÜZOL, BÜLENT KAYTAZ, ANTANONIA BETANOUT LUNA, BÜLENT KUSAKSIZOGLU, CEMIL TÜFEKÇI, CEMAL TÜFEKÇI, COSKUN COROGLU, ÇAGDAS ERKIN, DENIZ YILDIR, EDITA KALAFAT, ELÇIN ELMACI, ENIS ZAIMOGLU, ENVER IPEK, ERHAN BUYRUK, ERSIN ÇEBI, FATIH AZAMI, FATMA SARI, HACI AHMET BAS, HÜLYA AYSE AKSEL, HÜSEYIN ENGIN SAYDAM, IHSAN HASAN PILAV, MEHMET GÖNÜLLER, MEHMET SIBIK, MELTERS RAPAYAZDIC, MERYEM BULDU, METIN ÖNER, MUSTAFA ORHAN FIRATLI, NAMIK KEMAL DERECI, SADRETTIN BALAMAN, SELAHATTIN SAKARYA, SEDAT HAYRAN, SELIM ÖCAL, SELMA KURU, SEMRA ÇIPLAK, SINAN TOPKORU, SÜLEYMAN CANER SIPAHI, SÜLEYMAN CANER SIPAHI, SÜLEYMAN DIKKATLI, TUNÇ BURUSUKOGLU, TURGAY GÜZELLER, VASIF SONER ÇOKBILGIN, YILMAZ DAGDEVIREN.. AVCI: MAL KAÇIRIYORLAR SAVCI: TESPIT EDEMEDIK Sisli Cumhuriyet Bassavcili tarafindan TMSF tarafindan yapilan bu suç duyurusu ile ilgili inceleme sonucunda 21.01.2004 tarih ve 2003/32090 hazirlik sayili dosyasindan 550 müteferrik sayili tedbir karari ile ilgili olarak, adi geçen tedbir kararindaki kisilerin banka zimmeti olayiyla ilgili takipsizlik karari verildi.
